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公告日期：2025-08-19
和元生物技术（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议资料
和元生物技术（上海）股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
会议时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:00-9:15
会议地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
召集人：独立董事高国垒先生
主持人：独立董事高国垒先生
和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年8月 15日上午9:00-9:15在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4名，符合《中华人民共和国公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定。
会议由独立董事高国垒先生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》
1、议案内容：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《和元生物技术（上海）股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
经审议，独立董事认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金采用了专户存储，专款专用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
2、议案表决结果：
和元生物技术（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议资料
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
独立董事专门会议
2025 年 8 月 15 日
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