公告日期：2025-08-08

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-051
湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,895,256

普通股股东所持有表决权数量 52,895,256

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.8785

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.8785

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,888,276 99.9868 6,279 0.0118 701 0.0014

（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举李光平

2.01 为公司第四届董 45,523,836 86.0641 是

事会非独立董事

的议案

关于选举蒋波哲

2.02 为公司第四届董 45,523,838 86.0641 是

事会非独立董事

的议案

关于选举郭霖为

2.03 公司第四届董事 45,523,839 86.0641 是

会非独立董事的

议案

2.04 关于选举陈垚为 45,523,840 86.0641 是

公司第四届董事

会非独立董事的

议案

关于选举孙继光

2.05 为公司第四届董 45,523,925 86.0642 是

事会非独立董事

的议案

3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
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