公告日期：2025-08-08

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-052
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“超卓航科”）于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生
第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 7 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，选举李光平、蒋波
哲、郭霖、陈垚、孙继光为公司非独立董事，选举黄亿红、周洁、赵升吨为公司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举杨丽娜为公司第四届董事会职工代
表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司
第四届董事会，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
上述第四届董事会非独立董事的个人简历详见公司2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）；上述第四届董事会职工代表董事的个人简历详见
公司 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓
航科关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）董事长选举情况

2025 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举李光平为第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李光平担任公 司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第
四届董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及其 召集人、提名委员会委员，并于当日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第 一次会议及第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，选举了相应委员会召 集人。具体情况如下：

委员会名称 委员 召集人

战略决策委员会 李光平（董事）、郭霖（董事）、赵升吨（独立董事） 李光平

黄亿红（独立董事）、周洁（独立董事）、杨丽娜（职工代表

审计委员会 黄亿红
董事）

薪酬与考核委员会 黄亿红（独立董事）、周洁（独立董事）、李光平（董事） 黄亿红

提名委员会 赵升吨（独立董事）、周洁（独立董事）、蒋波哲（董事） 赵升吨

其中，第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄亿红为会计专 业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司上述第四届董事会各专门委员会委员任期均自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

2025 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
续聘李光平为总经理的议案》、《关于续聘姚志华为财务总监的议案》及《关于 续聘敖缓缓为董事会秘书的议案》，全体董事一致同意续聘李光平为公司总经理， 同意续聘姚志华为公司财务总监，同意续聘敖缓缓为公司董事会秘书，前述高级 管理人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。前述高级管理人员简历附后。

公司第三届董事会提名委……
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