公告日期：2025-07-19

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-050
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日

至2025 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1 √

的议案

累积投票议案

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议

2.00 案 应选董事（5）人

关于选举李光平为公司第四届董事会非独立

2.01 √

董事的议案

关于选举蒋波哲为公司第四届董事会非独立

2.02 √

董事的议案

关于选举郭霖为公司第四届董事会非独立董

2.03 √

事的议案

关于选举陈垚为公司第四届董事会非独立董

2.04 √

事的议案

关于选举孙继光为公司第四届董事会非独立

2.05 √

董事的议案

3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

关于选举黄亿红为公司第四届董事会独立董

3.01 √

事的议案

关于选举周洁为公司第四届董事会独立董事

3.02 √

的议案

关于选举赵升吨为公司第四届董事会独立董

3.03 ……
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