公告日期：2025-07-19

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-048
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18
日召开了公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订、制定部分
治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订、制定若干治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司
章程》规定，公司结合自身实际情况，对《内部审计管理制度》进行了修订。除
此外，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司制定了若干
治理制度。

二、修订、制定的部分公司治理制度明细

是否需
序号 本次修订、制定的制度名称 提交股
东会审
议

1 《内部审计管理制度》（2025 年 7 月修订） 否

2 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 7 月制定） 否

3 《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025 年 7 月制定） 否

4 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 月制定） 是

5 《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 7 月制定） 否

本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需经公司股东会审议通
过后方能生效。

本次修订、制定的部分若干内部治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 19 日

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