公告日期：2025-07-17

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-046
湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 32

普通股股东人数 32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,518,645

普通股股东所持有表决权数量 47,518,645

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 53.7921

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7921

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045

2.00、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案。本议案共计 4 项子议案，逐项表决情况如下：
2.01、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045

2.02、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 47,469,185 99.8959 46,860 0.0986 2,600 0.0055

2.03、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。