公告日期：2025-08-23

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SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2631）

董事會召開通告

山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2025年8月29 日（ 星期五）舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月 30日止六個月之未經審核綜合中期業績以及其刊發之事宜，並考慮建議派付中期股息（如有）。
承董事會命

山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2025年8月22日
於本公告日期 ，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

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