公告日期：2025-07-26

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-029
国泰新点软件股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开
第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度。具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《国泰新点软件股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》《国泰新点软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护国泰新点软件股份有限公司 第一条 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关国家法律、法规及 市规则》”）和其他有关国家法律、法规及
规范性文件的规定，制订本章程。 规范性文件的规定，制定本章程。

第七条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
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