公告日期：2025-08-28

国信证券股份有限公司

关于江苏隆达超合金股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格
为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43
元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。

规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募
集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 投资总额 拟使用募集 累计投入募集资金 累计募集资金
号 具体建设内容 资金 金额（未经审计） 投入比例
调整前 调整后

1 新增年产 1 万吨航空级高 85,546.05 65,706.88 65,706.88 38,749.53 58.97%
温合金的技术改造项目

2 新建研发中心项目 8,470.71 8,470.71 8,470.00 488.19 5.76%

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100%

合计 100,016.76 80,177.59 80,176.88 45,237.72 56.42%

注：公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议以

及 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金

投资项目规模暨变更募投项目的议案》，同意对募集资金投资项目“新增年产 1 万吨航空级

高温合金的技术改造项目”（以下简称“募投项目”）中的变形高温合金原设计产能建设规

模由 6,000 吨调整为 3,000 吨，对应投资金额由 85,546.05 万元调整为 65,706.88 万元，影响

投资金额 19,839.17 万元。具体情况详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站

的《关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告》（公告编号：2024-053）。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合公司募投项目当前实际进展情况，经公司审慎研究后，在募投项目实施

主体、募集资金投资用途以及投资规模不发生变更的情况下，对部分……
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