公告日期：2025-08-28

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-039
江苏隆达超合金股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金

和归还银行贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议
案》，同意公司使用 8,000 万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还
银行贷款，占超募资金总额的 6.66%。

保荐机构国信证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司（以
下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格
为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43
元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资
金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 投资总额 拟使用募集 累计投入募集资金
号 具体建设内容 调整前 调整后 资金 金额（未经审计）

1 新增年产 1 万吨航空级高 85,546.05 65,706.88 65,706.88 37,855.08
温合金的技术改造项目

2 新建研发中心项目 8,470.71 8,470.71 8,470.00 475.49

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

合计 100,016.76 80,177.59 80,176.88 44,330.57

注：公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会
议以及 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集
资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》，同意对募集资金投资项目“新增年产 1 万吨航空 级高温合金的技术改造项目”（以下简称“募投项目”）中的变形高温合金原设计产能建设规
模由 6,000 吨调整为 3,000 吨，对应投资金额由 85,546.05 万元调整为 65,706.88 万元，影响
投资金额 19,839.17 万元。具体情况详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
的《关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告》（公告编号：2024-053）。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 220,127.16 万元，其中超募资金
为 120,127.16 万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的计划

在保证不……
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