
公告日期:2025-08-27
证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2025-022
上海芯导电子科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,公司将不再设置监事会或者监事,《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》将相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求,并结合公司实际情况,公司拟对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容详见附件。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过,董事会提请
股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
三、制定及修订部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司结合实际情况拟制定《上海芯导电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,同时对部分治理制度进行修订,具体制定及修订制度如下:
序号 制度名称(修订后) 变更 是否需要股
情况 东大会审议
1 《上海芯导电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免 制定 否
管理制度》
2 《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 制定 否
离职管理制度》
3 《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 制定 是
薪酬管理制度》
4 《上海芯导电子科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
5 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
6 《上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
7 《上海芯导电子科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
8 《上海芯导电子科技股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是
9 《上海芯导电子科技股份有限公司防止股东及其关联方 修订 是
占用公司资金管理制度》
10 《上海芯导电子科技股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
11 《上海芯导电子科技股份有限公司控股股东和实际控制 修订 是
人行为规范》
12 《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 修订 是
行为准则》
13 《上海芯导电子科技股份有限公司子公司管理办法》 修订 否
14 《上海芯导电子科技股份有限公司董事和高级管理人员 修订 否
持有和买卖本公司……
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