证券代码：688230 证券简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025006

特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会

动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

参与单位名称 中邮证券；天弘基金；宏利基金；交银基金；东北证券

时间 2025 年 8 月 3 日 20:00-20:30；

地点 腾讯会议

上市公司接待

财务总监、董事会秘书 兰芳云；证券事务代表 闵雨琦

人员姓名

问答环节：

1、 公司本次交易的方案概述？

公司拟发行可转换公司债券以及支付现金形式购买上
海吉瞬科技有限公司 100%股权、上海瞬雷科技有限公司
17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，
实现对瞬雷科技的 100%控制。交易价格暂定为 4.026 亿元，
预计构成重大资产重组。

投资者关系活 2、本次收购的目的是什么？
动主要内容介

绍 本次收购旨在通过客户资源整合，完善公司产品矩阵，
加快下游领域扩张；

通过整合设计和制造环节，优化设计和制造的协同效应
，有助于上市公司加强供应链管理控制能力，更好地进行资
源统筹，有利于产品质量、生产效率与成本效益的提升，保
障供应链安全，实现设计自主制造可控提升产品产能和供应
品质，有利于上市公司实现从 Fabless 到 Fab-lite 模式的发展
战略的布局和实施，同时扩大整体销售规模，增强市场竞争

力；

本次交易完成后，通过深度融合和协同进而增厚上市公
司的资产规模，丰富上市公司产品矩阵，有助于上市公司进
一步拓展收入来源，提升整体经营业绩和股东回报能力。
3、标的公司与公司之间有哪些协同性？

标的公司的核心产品能够进一步完善上市公司在功率
半导体的布局，丰富产品体系。标的公司已在汽车电子、安
防仪表、民爆化工、工业等多个下游应用领域建立了稳固的
客户基础和销售渠道，上市公司当前优势集中于以智能手机
为代表的消费电子领域，本次交易将形成较为明显的市场协
同效应。通过本次交易，上市公司可以借助标的公司的优质
客户资源进入到汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业等多
个领域，标的公司也可以借助上市公司的市场渠道及客户资
源，巩固和强化其在工业等领域的布局，同时扩大消费电子
领域的市场占有率；在供应链管控方面，借助上市公司多年
来的高质量供应链管控经验以及标的公司的生产能力，有利
于双方产品质量、生产效率与成本效益的提升。

4、转让方是否进行了业绩承诺？

转让方基于标的公司往期的经营情况及未来预期，做了
如下业绩承诺：承诺标的资产 2025 年、2026 年和 2027 年实
现的经审计的净利润不低于人民币 3,500 万元、3,650 万元和
4,000 万元。

附件清单（如
有）

日期 2025 年 8 月 3 日