公告日期：2025-08-22

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-050
亚信安全科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

制定和修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，同时，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订（修订情况详见附件），废止《监事会议事规则》。

本事项已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理机关核准或备案的内容为准。

三、制定和修订部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情 况，修订和制定公司部分管理制度如下：

序 制定/ 提交股

号 文件名称 修订 东大会 生效

审议

1 股东会议事规则 修订 是 经董事会审议通过后，需

2 董事会议事规则 修订 是 提交公司股东大会审议

3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 是

4 董事、高级管理人员离职管理制度 制定

5 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
6 财务管理制度
7 内部审计管理制度
8 审计委员会工作细则
9 提名委员会工作细则
10 薪酬与考核委员会工作细则
11 战略委员会工作细则
12 独立董事工作制度
13 董事会秘书工作细则
14 总经理及高级管理人员工作细则
15 关联交易管理制度

16 募集资金管理制度 自董事会审议通过之日起
17 外汇套期保值业务管理制度 否 生效

18 对外投资管理制度 修订

19 对外担保管理制度
20 提供财务资助管理制度
21 信息披露事务管理制度
22 年报信息披露重大差错责任追究制度
23 重大信息内部报告制度
24 内幕信息知情人登记制度
25 子公司管理制度
26 投资者关系管理制度
27 防范控股股东、实际控制人及其他关

联方资金占用管理制度
28 董事、高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理制度

上述制定和修订的管理制度已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通
过，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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