公告日期：2025-06-28

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司子公司减资、控股企业
回购部分有限合伙人份额暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对亚信安全子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易概述

2024年6月，为收购亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）控股权，公司子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称“亚信津安”）、亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）与天津科海投资发展有限公司（以下简称“科海投资”）、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能基金”）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”），其中亚信津安出资10万元，亚信成都出资30,000万元，科海投资出资48,000万元，智能基金出资12,000万元。并由亚信津安出资1万元、亚信津信出资90,000万元设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”）。

上述主体股权结构如下：

亚信科技（成都）有限公司

100%

天津亚信津安科技有限公司

天津科海投资发展有限公司 天津津南海河智能制造绿色产

业基金合伙企业（有限合伙）

53.3274% 33.3296% 0.0111% 13.3319%

天津亚信津信咨询合伙企业

（有限合伙）

99.9989% 0.0011%
天津亚信信宁科技有限公司

上述收购事项已于2024年11月完成。基于公司长远发展的需要，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，节约财务费用，亚信信宁拟以自有资金向股东亚信津信减资150,336,131.50元。

本次亚信信宁减资前后股权结构如下：

单位：元

减资前 减资后

股东名称

出资金额 占比 出资金额 占比

天津亚信津安科技有限公司 10,000.00 0.0011% 10,000.00 0.0013%

天津亚信津信咨询合伙企业 900,000,000.00 99.9989% 749,663,868.50 99.9987%
（有限合伙）

合计 900,010,000.00 100% 749,673,868.50 100%

根据公司、亚信津安、亚信成都、科海投资、智能基金及亚信津信签署的《联合投资协议》，如亚信津信回购科海投资、智能基金所持合伙份额，回购价格等于下述公式计算所得的金额：P1=M1×(1+6%×T1)（上述公式中，P1表示回购价格，M1表示该投资人要求回购的亚信津信合伙份额数量对应的出资金额，T1表示自该投资人向亚信津信支付完毕出资金额之日起，至该投资人收到本条款约定的回购价格之日的自然天数除以365）。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。