公告日期：2025-06-24

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-038
亚信安全科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12
层-1201&1202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

普通股股东人数 97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,235,524

普通股股东所持有表决权数量 267,235,524

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.1389
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.1389

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的
召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 266,585,085 99.7566 617,299 0.2309 33,140 0.0125

2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 266,443,487 99.7036 617,499 0.2310 174,538 0.0654

3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 266,585,085 99.7566 617,499 0.2310 32,940 0.0124

4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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