公告日期：2025-08-28

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-046
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式
召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 11GW 高效电池生产线项目”、“晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目”、“上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目”、“二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”（以下简称“本次结项募投项目”）结项。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信建投”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,700.00 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份

有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审
计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额

（万元）

1 年产 11GW 高效电池生产线项目 436,659.02 410,000.00

2 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化 91,027.40 70,000.00
光伏组件生产线项目

3 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 78,746.13 60,000.00
8GW 高自动化组件项目

4 二期 20GW 拉棒切方项目一阶段10GW工 202,748.09 160,000.00
程建设项目

5 补充流动资金及偿还银行借款 300,000.00 300,000.00

合计 1,109,180.64 1,000,000.00

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元

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