公告日期：2025-08-30

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-058
会通新材料股份有限公司关于

取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及

修订、制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第
三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定并修订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“会通转债”的转股期为 2023 年 6
月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于提前赎回“会通转债”的议案》，决定行使“会通转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“会通转债”全部赎回。截至赎回登记
日（2025 年 7 月 24 日）收市后，累计共有 828,640,000 元“会通转债”已转换为
公司股份，累计转股数为 91,153,921 股，公司总股本为 550,437,553 股，公司注册资本应由 45,928.4703 万元变更为 55,043.7553 万元。

同时，鉴于公司取消监事会及注册资本变动等情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次修订具体内容详见附件1，附件 1条款修订及章程条款序号相应调整外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

三、关于修订、制定公司治理相关制度的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，促进公司治理规范运作，公司对部分公司治理制度进行了修订，并新增制定了部分制度。具体情况如下：

序号 制度名称 制定或者 是否提交
修订情况 股东大会审议

1 会通新材料股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 会通新材料股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 会通新材料股份有限公司独立董事工作制度 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。