公告日期：2025-06-10

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-024

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》和相关管理制度

以及制定相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于制定<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》《关于制定<子公司管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<中

小投资者单独计票管理办法>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》，于

2025 年 6 月 9 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会

并修订<公司章程>的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下：

二、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的情况

鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规

则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出调整，根据前述法律法规的规定，

上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员

会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监

管要求，董事会同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司

章程》进行相应修订。

《公司章程》修订对照表如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护江苏北人智能制造科技股份有限公 第一条 为维护江苏北人智能制造科技股份有限公司司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定制订《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》 《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简
（以下简称“本章程”）。 称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北人人机器人系统（苏州）有限公司整体变更设立的股 机器人系统（苏州）有限公司整体变更设立的股份有份有限公司。公司在江苏省行政监督管理局注册登 限公司。公司在工商登记部门注册登记，取得营业执记，取得统一社会信用代码：9132000……
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