公告日期：2025-08-29

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-035
上海睿昂基因科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性 文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相 关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律法规及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在 半年度报告的编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限 公司2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及其他规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等公司内部制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经监事会核查，此次利润方案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。