公告日期：2025-08-15

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-038
气派科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。本次发行完成后，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并就填补回报拟采取的应对措施进行了明确，公司控股股东、实际控制人及其关联方梁华特以及董事、高级管理人员出具了关于填补被摊薄即期回报的承诺，具体情况如下：一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没
有发生重大变化。

2、假设本次发行于 2026 年 4 月 30 日前实施完毕，该时间仅为估计，公司
不对实际完成时间构成承诺。最终以中国证监会同意本次发行注册后的实际完成时间为准。

3、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过 15,900.00 万元，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%。假设本次发行数量为 7,900,000 股（含本数），募集资金 15,886.90 万元，暂不考虑发行费用等影响。

4、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

5、本次测算不考虑本次发行募集资金到位、其他非经常性损益、不可抗力因素等对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）、股本等的影响。
6、以 2024 年度测算，公司 2024年度归属于母公司股东的净利润为-10,211.37
万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,112.36 万元。假设公司2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2024年基础上按照持平、增亏 20%、减亏 20%等三种情景分别计算。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
2024 年 12 月 31 日 发行前 发行后

总股本（万股） 10,710.85 10,687.98 11,477.98

本次募集资金总额（万元） 15,886.90

本次发行股份数量（万股） 790.00

1、2025 年扣非前后归属于母公司股东的净利润较 2024 年持平

归属于母公司股东的净利润（万 -10,211.37 -10,211.37 -10,211.37
元）

归属于母公司股东的扣除非经常 -12,112.36 -12,112.36 -12,112.36
性损益的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） -0.96 -0.95 -0.95

稀释每股收益（元/股） -0.96 -0.95 -0.95

扣……
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