公告日期：2025-08-05

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证券代码： 688216 证券简称：气派科技 公告编号： 2025-030
气派科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日（星期一）
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事； 并召开
第五届董事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘
任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 8 月 4 日（星期一） ，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通
过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生担任公司第五
届董事会非独立董事，选举任振川先生、 常军锋先生、 汤胜先生担任公司第五
届董事会独立董事， 上海证券交易所对该 3 名独立董事任职资格无异议。 本次
股东大会选举产生的三名非独立董事、 三名独立董事与一名职工代表董事孙少
林先生共同组成公司第五届董事会，任期至 2028 年 8 月 3 日。
非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（2025-024） 。2
职 工 代 表 董 事 的 简 历 详 见 公 司 同 日 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于选举职工代表董事的
公告》（2025-028） 。
（二）董事长及各专门委员会委员选举情况
2025 年 8 月 4 日（星期一） ，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董
事一致同意选举梁大钟先生为第五届董事会董事长，并选举产生公司第五届董事
会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：
1. 董事会战略委员会委员： 梁大钟先生、任振川先生、 李泽伟先生，其中
梁大钟先生为召集人；
2. 董事会审计委员会委员： 汤胜先生、 常军锋先生、 孙少林先生，其中汤
胜先生为召集人；
3. 董事会薪酬与考核委员会委员： 常军锋先生、 汤胜先生、 梁大钟先生，
其中常军锋先生为召集人；
4. 董事会提名委员会委员： 任振川先生、 常军锋先生、 梁大钟先生，其中
任振川先生为召集人。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以
上，且审计委员会的召集人汤胜先生为会计专业人士。各专门委员会任期与公司
第五届董事会任期一致。
二、聘任公司高级管理人员
2025 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意
聘任梁大钟先生为公司总经理，同意聘任饶锡林先生、文正国先生、 王羊宝先生
为公司副总经理，同意聘任李泽伟先生为财务总监， 同意聘任文正国先生为董事
会秘书。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律法规和规范性文件的规定，3
不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中董
事会秘书文正国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证
书》，上海证券交易所对文正国先生的任职资格无异议，符合《公司法》《上市
规则》规定的董事会秘书任职资格。
上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
梁大钟先生、李泽伟先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》（2025-024）。 饶锡林先生、 文正国先生、 王羊宝先生的简历
详见附件。
三、聘任公司证券事务代表
公司同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。 王绍乾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。
王绍乾先生简历详见附件。
四、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选……
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