公告日期：2025-08-05

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-027
气派科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 32

普通股股东人数 32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,795,045

普通股股东所持有表决权数量 58,795,045

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.38
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.38

注：本次股东大会公司股份总数为 107,041,145 股，有表决权股份数量（剔除公司回
购专用账户股份数量 256,500 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 612,318）为106,172,327
股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
4、 见证律师曹倩律师、郑晓欣律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 58,738,070 99.9031 31,775 0.0540 25,200 0.0429

2、 议案名称：关于修订公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,738,070 99.9031 29,275 0.0498 27,700 0.0471

（二） 累积投票议案表决情况

3.00、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选

关于选举梁大钟先生

3.01 为第五届董事会非独 58,591,794 99.6543 是

立董事的议案

关于选举白瑛女士为

3.02 第五届董事会非独立 58,591,788 99.6543 是

董事的议案

关于选举李泽伟先生 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。