公告日期：2025-07-18

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-025
气派科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 50 分

召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日

至2025 年 8 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变 √

更的议案

2 关于修订公司治理制度的议案 √

累积投票议案
3.0 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选董事（3）
0 董事的议案 人

3.0 关于选举梁大钟先生为第五届董事会非独立董事的议 √

1 案

3.0 关于选举白瑛女士为第五届董事会非独立董事的议案 √

2

3.0 关于选举李泽伟先生为第五届董事会非独立董事的议 √

3 案
4.0 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选独立董事

0 事的议案 （3）人

4.0 关于选举任振川先生为公司第五届董事会独立董事的 √

1 议案

4.0 关于选举常军锋先生为公司第五届董事会独立董事的 √

2 议案

4.0 关于选举汤胜先生为公司第五届董事会独立董事的议 √

3 案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会
议 ， 具 体 内容 详见 公 司 于 2025 年 7 月 18 日在 上海 证券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数……
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