公告日期：2025-07-18

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-023
气派科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订
和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日（星期四）
以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《气派科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

基于取消监事会的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订（详见附件）。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、修订和制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公 司治理制度，具体情况如下表：

序 制度名称 变更 是否提交股
号 情况 东大会审议

1 气派科技股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 气派科技股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 气派科技股份有限公司募集资金使用管理办法 修订 是

4 气派科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

5 气派科技股份有限公司对外担保决策管理制度 修订 是

6 气派科技股份有限公司关联交易管理办法 修订 是

7 气派科技股份有限公司对外投资管理办法 修订 是

8 气派科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则 修订 否

9 气派科技股份有限公司总经理工作细则 修订 否

10 气派科技股份有限公司子公司管理制度 修订 否

11 气派科技股份有限公司董事会秘书工作细则 修订 否

12 气派科技股份有限公司内部审计工作制度 修订 否

13 气派科技股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否

14 气派科技股份有限公司对外捐赠管理制度 修订 否

15 气派科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度 修订 否

16 气派科技股份有限公司信息披露管理制度 修订 否

17 气派科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 制定 否

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