公告日期：2025-07-18

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-024
气派科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《气派科技股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 17 日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第
二十二次会议。审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，根据新修订的《公司章程》，公
司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。

经控股股东梁大钟先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名任振川先生、常军锋先生、汤胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人任振川先生、常军锋先生已取得独立董事证书、汤胜先生已获得相关独立董事培训证明，其中汤胜先生为会计专业人士。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日

附件：

梁大钟先生简历

1959 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，毕业于电子科技
大学固体器件专业。1984 年 8 月至 1990 年 3 月任华越微电子有限公司工程师；
1990 年 3 月至 1997 年 11 月在深圳电子市场从事业务工作；1997 年 11 月至 2008
年 11 月任深圳市天光微电子有限公司执行董事、总经理；2001 年 4 月至 2012
年 12 月任天光集成执行董事、总经理；2006 年 11 月至 2013 年 6 月任气派有限
执行董事、总经理；2013 年 6 月至今任公司董事长、总经理；2013 年 5 月至 2022
年 9 月任广东气派执行董事、总经理；2022 年 9 月至 2024 年 7 月任广东气派执
行董事；2022 年 4 月至今任东莞市芯源集成电路科技发展有限公司董事；2022
年 6 月至 2024 年 5 月任气派芯竞科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 5 月
至今任气派芯竞科技有限公司董事；2024 年 7 月至今任广东气派执行董事、总经理；2025 年 1 月至今任惠州气派科技有限公司董事、经理。

截止本公告日，梁大钟先生直接持有公司 42.79%的股份，间接持有公司0.0047%的股份，为公司控股股东、实际控制人，经查询，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因……
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