公告日期：2025-08-16

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-030
浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

普通股股东人数 20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,004,920

普通股股东所持有表决权数量 38,004,920

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.8826
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8826

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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