公告日期：2025-08-29

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-057
上海澳华内镜股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结
构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”（以下简称“本项目”）的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年8月。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价格为22.50元/股，募集资金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月10日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15787号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2021年11月
12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金的使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，截至
2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 截至 2025 年 6 月 是否结项
（万元） 30 日已投入金额

1 医用内窥镜生产基地 37,500.00 27,609.64 否
建设项目

2 研发中心建设项目 10,000.00 10,257.64 是

3 营销网络建设项目 4,500.00 4,618.40 是

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 是

合计 64,000.00 54,485.68 —

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，公司拟对本项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体见下表。目前，公司正在加快推进项目建设。

原计划项目达 第一次调整后项目 本次延期后项目
序号 项目名称 到预定可使用 达到预定可使用状 达到预定可使用
状态日期 态日期 状态日期

1 医用内窥镜生产基地 2024 年 7 月 2026 年 1 月 2026 年 8 月

建设项目

（二）本次部分募投项目延期的主要原因及措施

本项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证，目前项目已进入室内精装修及室外市政绿化施工阶段，现场进度正在推进中。项目施工过程中，因生产布局调整、外场给……
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