
公告日期:2025-08-09
证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2025-034
中科微至科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、
新增及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日召开公
司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于修订<中科微至科技股份有限公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:
一、取消公司监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《中科微至科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并相应修订《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。
二、修订公司章程的情况
鉴于不再设立监事会,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的修订情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,
关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。本次修订具体内容如下:
修订前内容 修订后内容
第一条 为了维护公司、公司股东和债 第一条 为维护中科微至科技股份有权人的合法权益,规范公司的组织和行 限公司(以下简称“公司”)、股东、职为,根据《中华人民共和国公司法》(以 工和债权人的合法权益,规范公司的组下简称“《公司法》”)、《中华人民共 织和行为,根据《中华人民共和国公司和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 法》(以下简称“《公司法》”)、《中
和其他有关规定,制订本章程。 华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)和其他有关规定,制定本章
程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律法规的规定成立的股份有限 相关法律法规的规定成立的股份有限公司。公司系由原中科微至智能制造科 公司。公司系由原中科微至智能制造科技江苏股份有限公司整体变更而来。公 技江苏有限公司整体变更而来。公司在司在无锡市行政审批局注册登记,取得 无锡市数据局注册登记,取得营业执
营业执照,公司的统一社会信用代码为 照, 公司 的统 一社 会信 用 代 码 为
91320214MA1MLB3M2A。 91320214MA1MLB3M2A。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。董事长为执行
公司事务的董事。担任法定代表人的董
事辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
修订……
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