公告日期：2025-08-29

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-053

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中杨虎先生、郭新义先生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，编制了《2025 年半年度报告》及摘要。公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此，董事会同意《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025年半年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司 2025年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用的情况，不存在违规存放、管理与使用募集资金事项，也不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权，《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关内容进行修订，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、行政法规……
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