公告日期：2025-07-29

证券代码：688210 证券简称：统联精密
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 ......1
2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第二次临时股东大会会议议案 ......6

议案 1：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......6

议案 2：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......7

议案 3：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案......17

议案 4：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案......18
议案 5：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

......19
议案 6：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺

的议案 ......20

议案 7：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......21

议案 8：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案......22

议案 9：关于前次募集资金使用情况报告的议案......23
议案 10：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换

公司债券相关事宜的议案......24

议案 11：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案......27

2025年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。