公告日期：2025-07-28

董事和高级管理人员离职管理制度

深圳英集芯科技股份有限公司

董事和高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《英集芯科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞任、
任期届满、解任等离职情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职务
以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。

第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收
到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效，公司将 在2个交易日内披露有关情况。

除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》另有规定外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、本所相 关规定及《公司章程》规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担 任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，该独立董事的辞职报 告在下任独立董事填补其缺额后生效。

董事和高级管理人员离职管理制度

董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。

第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。离职的具体程序和办法由《公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定。

第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。辞职的具体程序和办法由《公司章程》的规定及高级管理人员聘任合同的相关约定。

第八条 担任法定代表人的董事或高级管理人员辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定
不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务。

第三章 离职的责任及义务

第十条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任生效或者任期结束后三年内仍然有效。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。

第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关信息成为公开信息。

第十二条 公司董事、高级管理人员离职后，其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十三条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

董事和高级管理人员离职管理制度

第十四条 董事、高级管理人员离职，安排工作交接或者离任审计，内部审批流程
及权限，工作交接与人财物交割具体事项，按照《深圳英集芯科技股份有限公司内部审 计工作制度》有关规定执行。

第……
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