公告日期：2025-07-28

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-054
深圳英集芯科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 12 日 9:30:00

召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日

至2025 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登 √

记的议案》

2.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.10 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √

度>的议案》

2.11 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 √

2.12 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议 √

案》

2.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.14 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 √

2.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

2.16 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2025 年……
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