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发表于 2025-07-27 16:45:54 股吧网页版
英集芯:英集芯关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司管理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-28


证券代码:688209 股票简称:英集芯 公告编号:2025-055
深圳英集芯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及
制定部分公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 25 日召开
第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
一、取消公司监事会并修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《深圳英集芯科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,自股东大会审议通过之日起,第二届监事会职工监事兼任监事会主席林丽萍女士、非职工监事刘奕奕先生、胡仑杰先生将不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。

同时《深圳英集芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款等相关制度亦作出相应修订。

林丽萍女士、刘奕奕先生、胡仑杰先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对三位监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、《公司章程》修订情况

为进一步规范公司运行,完善公司治理,根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司结合实际情况和经营发展需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示,具体修订内容详《<公司章程>修订对照表》(附件一)。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况,公司需要办理相关工商变更登记,为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订、制定公司部分管理制度

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对公司的相关制度进行修订,具体情况如下表所示:

序号 对应公司制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

2 《公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否

3 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

4 《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

5 《公司董事会议事规则》 修订 是

6 《公司独立董事工作制度》 修订 是

7 《公司独立董事专门会议制度》 修订 是

8 《公司股东会议事规则》 修订 是

……
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