公告日期：2025-09-02

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-066
深圳市道通科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36号彩虹科技大楼一层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

普通股股东人数 331

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 325,754,551

普通股股东所持有表决权数量 325,754,551

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 49.3396
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3396

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事农颖斌女士主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事农颖斌女士主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 325,677,656 99.9763 58,267 0.0178 18,628 0.0059

2、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 325,644,012 99.9660 58,267 0.0178 52,272 0.0162

（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 251,052,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持 股 1%-5% 9,551,765 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%以下 65,073,398 99.8819 58,267 0.0894 18,628 0.0287
普通股股东
其中：市值 50

万以下普通股 36,444,566 99.9394 3,461 0.0094 18,628 0.0512
股东

市值 50 万以 28,628,832 99.8089 54,806 0.19……
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