公告日期：2025-09-09

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-059
上海概伦电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 119

普通股股东人数 119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 301,237,780

普通股股东所持有表决权数量 301,237,780

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.4291
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4291

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 435,177,853 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,300,070 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东会由公司董事、执行副总裁 XU YI(徐懿)先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于参与投资私募基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 301,195,915 99.9861 40,595 0.0134 1,270 0.0005

2、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 298,157,985 98.9776 3,078,525 1.0219 1,270 0.0005

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于参与

投资私募

1 基金暨关 53,712,774 99.9221 40,595 0.0755 1,270 0.0024
联交易的

议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。