公告日期：2025-08-01

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-047
上海概伦电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 141

普通股股东人数 141

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 318,302,230

普通股股东所持有表决权数量 318,302,230

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.3621
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.3621

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 435,177,853 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,300,070 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但
胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 318,203,349 99.9689 90,281 0.0283 8,600 0.0028

2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 314,730,070 98.8777 3,563,560 1.1195 8,600 0.0028
3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 314,729,070 98.8774 3,563,560 1.1195 9,600 0.0031

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：

本次会议审议的议案 1、议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。