公告日期：2025-08-29

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-046
无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定了部分公司治理制度，具体如下：

序 制度 变更 是否提交股
号 情况 东会审议

无锡市德科立光电子技术股份有限公司防范控股

1 修订 否

股东及关联方资金占用管理制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部审计

2 修订 否

制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金

3 修订 否

管理制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司内幕信息

4 修订 否

知情人登记管理制度

5 无锡市德科立光电子技术股份有限公司年报信息 修订 否

披露重大差错责任追究制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管

6 制定 否

理制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外提供

7 制定 否

财务资助管理制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部控制

8 制定 否

评价制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部控制

9 制定 否

制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司重大信息

10 制定 否

内部报告制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司信息披露

11 制定 否

暂缓与豁免业务管理制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司选聘会计

12 制定 否

师事务所制度

无锡市德科立光电子技术股份有限公司证券投资、

13 制定 否

期货与衍生品交易管理制度

《无锡市德科立光电子技术股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。