公告日期：2025-07-31

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-036

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 148

普通股股东人数 148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,503,430

普通股股东所持有表决权数量 77,503,430

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 48.9643

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.9643

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册地址、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 77,444,241 99.9236 57,520 0.0742 1,669 0.0022

2、 议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 77,246,440 99.6684 254,541 0.3284 2,449 0.0032

2.02、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 77,248,820 99.6714 252,941 0.3263 1,669 0.0023

2.03、议案名称：关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。