公告日期：2025-07-15

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-033

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 30 日14 点 00 分

召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日

至2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并办

1 理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √

关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东会

2.01 议事规则》的议案 √

关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2.02 议事规则》的议案 √

关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、

2.03 高级管理人员离职管理制度》的议案 √

关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董

2.04 事工作制度》的议案 √

关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外担

2.05 保管理制度》的议案 √

关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外投

2.06 资管理制度》的议案 √

关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关联交

2.07 易管理制度》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监
事会第十三次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 ……
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