公告日期：2025-07-15

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核
查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就德科立使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

（二）以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币
219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了“苏公 W[2023]B070
号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票

根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金使用计划和使用情况，截至
2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 已使用募集资
金金额

1 高速率光模块产品线扩产及升级建设 60,000.00 13,061.14
承诺投 项目

2 资项目 光传输子系统平台化研发项目 18,000.00 4,688.35

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

4 超募资金 6,435.40 3,830.00

合 计 109,435.40 46,579.49

（二）以简易程序向特定对象发行股票

根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金使用计划和使用情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。