公告日期：2025-07-16

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-40
浙江海正生物材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 14:00:00

召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日

至2025 年 7 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件 √

的议案

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司防 √

止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的

议案

2.02 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司累 √

积投票制实施细则》的议案

2.03 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司独 √

立董事工作制度》的议案

2.04 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司董 √

事会审计委员会工作细则》的议案

2.05 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司募 √

集资金管理制度》的议案

2.06 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司关 √

联交易管理制度》的议案

2.07 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司对 √

外担保管理制度》的议案

2.08 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司对 √

外投资管理制度》的议案

2.09 关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司会 √

计师事务所选聘制度》的议案

3 关于选举王芳女士为公司第七届董事会非独 √

立董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。上述议案内容详见公司
于 2025 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及附件。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。