公告日期：2025-07-16

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-38

浙江海正生物材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部

分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15

日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章

程>及其附件的议案》、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相

关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科

创板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江海正生物材料股份有限公司监事

会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章

程》中其他条款进行修订，亦相应修订《公司章程》附件《股东会议事规则》及

《董事会议事规则》。公司监事会取消后，公司监事徐伟、张颖婷、叶海燕（职

工代表监事）不再担任公司监事职务。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

修订前 修订后

第一条 为维护浙江海正生物材料股份有 第一条 为维护浙江海正生物材料股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》“《党章》”）和其他有关法律、法规的规定， （以下简称“《党章》”）和其他有关法律、
特制定本章程。 法规的规定，特制定本章程。

第八条 董事长作为代表公司执行公司事
务的董事。代表公司执行公司事务的董事为公
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任 司的法定代表人。法定代表人的产生和变更均
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 按董事长的产生和变更办法执行。
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 辞去法定代表人。

表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
法定代表人以公司名义从事的民事活动， 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公 本章程或者股东会对法定代表人职权的司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 限制，不得对抗善意相对人。
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定 法定代表人因执行职务造成他人损害的，
代表人追偿。 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
部资产对公司的债务承担责任。 ……
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