公告日期：2025-08-29

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-051
上海美迪西生物医药股份有限公司

关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。

在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证
（以下简称“《证券法》”）和其他有关 券法》（以下简称“《证券法》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2019 年 9 月 20 日经上海

证券交易所发行上市审核通过，并于2019 第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国
年10月12日经中国证券监督管理委员会 证券监督管理委员会批准注册，首次向社
2 履行完毕发行注册程序，首次向社会公众 会公众发行人民币普通股 1,550 万股，于
发行人民币普通股 1,550 万股，于 2019 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所科创
年 11 月 5 日在上海证券交易所科创板上 板上市。

市。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行事务的董事。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

增加第九条，后续条款序号相应调整。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
……
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