公告日期：2025-08-29

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-050
上海美迪西生物医药股份有限公司

关于部分募投项目终止并将调整部分募集资金用途
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟终止募投项目：“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”的建设已不符合公司目前的实际发展需要，拟终止该募投项目并将剩余募集资金28,990.00 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的
4,000 万元用于向全资子公司 MEDICILON USA CORP 增资以实施新募投项目
“海外营销及研发中心项目”，16,000 万元用于永久性补充流动资金，剩余8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议披露程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月
7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注
册申请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，
扣除承销保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 98,529.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特
定对象发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次
募集资金投资项目的具体情况及截至 2025 年 6 月 30 日的使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总额 调整后拟使 募集资金累 募集资金

号 用募集资金 计投入金额 投入进度

1 美迪西北上海生物医药研发 157,744.16 41,000.00 12,957.19 31.60%
创新产业基地项目

2 药物发现和药学研究及申报 19,870.49 17,700.00 7,689.56 43.44%
平台的实验室扩建项目

3 补充流动资金 40,000.00 39,829.07 40,233.65 101.02%

合计 217,614.65 98,529.07 60,880.40 61.79%

注：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 1 月。

三、本次募投项目终止情况

（一）本次募投项目终止的基本情况

本次拟终止的募投项目为“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”（以下简称“北上海项目”），该项目实施主体为公司的全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司，实施地点为上海市宝山区北上海生物医药产业园罗店工业园区。募集资金将主要用于新增药物发现业务相关的实验室及机器设备，提升公司药物发现服务能力……
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