公告日期：2025-08-29

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-046
上海美迪西生物医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025
年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、副总经理陈国铠先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司本次增加 2025 年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生
产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案。

本议案已经董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事陈国铠、陈
勇航回避表决。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

公司本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户是公司根据实际情况、市场及行业环
境变化和公司战略布局做出的审慎决定，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律法规、规范性文件及《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于部分募投项目终止并将调整部分募集资金用途的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度等……
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