公告日期：2025-07-18

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-054
北京华峰测控技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,651,946

普通股股东所持有表决权数量 61,651,946

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5476

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5476

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 55,666,385 90.2913 5,981,758 9.7024 3,803 0.0063

2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 55,758,205 90.4403 5,889,938 9.5535 3,803 0.0062

3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 55,757,605 90.4393 5,890,538 9.5545 3,803 0.0062
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于公司

<2025年限制性 2,272 5,981

1 股票激励计划 ,440 27.5180 ,758 72.4359 3,803 0.0461
（草案）>及其

摘要的议案》

《关于公司

<2025年限制性 2,364 5,889

2 股票激励计划 ,260 28.6299 ,938 71.3240 3,803 0.0461
……
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