公告日期：2025-06-13

关于北京华峰测控技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件的

审核问询函的回复

大信备字[2025]第 3-00044 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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《关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的回复
大信备字[2025]第 3-00044 号
上海证券交易所：

根据贵所《关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕50 号）（以下简称“审核问询函”）要求，作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”、“华峰测控”）的申报会计师，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“会计师”)对《反馈意见》中涉及会计师的相关问题进行了逐项核查，现将有关情况回复如下：

说明：本回复意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

2.关于前次募投项目

根据申报材料， 1 ）发行人使用超募资金28,796.14万元 增加募投项目“
科研创新项目”的投资金额，截至2024年12月31日，该项目募集资金尚未使用完毕；2 ）集成电路先进 测试设备产业化基地建设项目结余资金14,594.06万元用于永久补充流动资金。

请发行人说明：（ 1 ）使用超募资金增加投入 “科研创 新项目”的具体
投向及该项目后续研发安排，研发进展是否 符合预期；（2 ）剔除超募资金影响后，前次募投项目变更前后非资本性支出的具体金额及占前次募集资金总额的比例。

请保荐机构核查并发表明确意见，请申报会计师核查问 题（2）并发表明
确意见。

回复：

一、剔除超募资金影响后，前次募投项目变更前后非资本性支出的具体金额及占前次募集资金总额的比例

“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”增加超募资金 15,000.00 万元后，承诺投资总额由 65,589.68 万元增加至 80,589.68 万元，根据公司实际支出情况，相关资金均用于场地建设及设备投资，最终该项目节余募集资金 11,759.75 万元（不含利息收入）。剔除超募资金影响后，前次募投项目投资总额未发生变化，仍为 100,000.00 万元。前次募投项目变更前的投资金额，与变更后投资金额（即实际发生金额）的比较情况如下：

单位：万元

序 前次募集资 支出 前次募集资金投资明细 变更前投资金 变更后投资金额
号 金投资项目 类型 额

资本 场地建设及设备投资 49,047.40 30,101.84
化

集成电路先 工程建设其他费用及预备

进测试设备 费 7,289.61 14,475.42
1 产业化基地 非资

本化 铺底流动资金 9,252.67 9,252.67
建设项目 节余资金用于补流 - ……
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