公告日期：2025-08-28

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-029
北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会的议案》 √

2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> √

并办理工商变更登记的议案》

3 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √

6 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制 √

度>的议案》

10 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议 √

案》

11 《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为 √

规则>的议案》

12 《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理 √

制度>的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 14 已经公司第三届董事会第十一次
会议审议通过，议案 1 已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，并经公司第
三届董事会第十一次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2025 年 8 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无……
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