公告日期：2025-08-28

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-031

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案，具体情况如下：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司自身实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体情况如下表所示：

变更 是否需要股东大
序号 制度名称

情况 会审议

1 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

2 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

3 《公司股东会议事规则》 修订 是

4 《公司董事会议事规则》 修订 是

5 《公司独立董事工作制度》 修订 是

6 《公司对外担保管理制度》 修订 是

7 《公司关联交易管理制度》 修订 是

8 《公司利润分配管理制度》 修订 是

9 《公司重大经营与投资决策管理制度》 修订 是

10 《公司累积投票制实施细则》 修订 是

11 《公司控股股东和实际控制人行为规则》 修订 是

12 《公司子公司管理制度》 修订 是

13 《公司募集资金管理制度》 修订 是

14 《公司规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是

15 《公司信息披露管理制度》 修订 否

16 《公司内部审计制度》 修订 否

17 《公司董事会秘书工作制度》 修订 否

18 《公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否

19 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

20 《公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否

21 《公司董事会提名委员会实施细则》 修订 否

22 《公司投资者关系管理制度》 修订 否

23 《公司重大事项内部报告制度》 修订 否

24 《公司委托理财管理制度》 修订 否

《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其

25 修订 否

变动管理制度》

26 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

27 《公司媒体采访和投资者调研接待办法》 修订 否

28 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

29 《公司独立董事年报工作制度》 修订 否

30 《公司董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

31 《公司独立董事专门会议工作制度》 ……
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