公告日期：2025-08-18

华福证券有限责任公司

关于龙岩卓越新能源股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）：华福证券有限责任公司

二〇二五年八月

声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“华福证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《龙岩卓越新能源股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人的主营业务...... 3

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行概况 ...... 14

一、发行股票的种类和面值...... 14

二、发行方式及发行时间...... 14

三、发行对象和认购方式...... 14

四、发行价格及定价原则...... 14

五、发行数量...... 15

六、限售期安排...... 15

七、未分配利润的安排...... 15

八、上市地点...... 16

九、本次发行决议有效期限...... 16

十、募集资金投向...... 16
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 18

一、保荐机构项目人员情况...... 18

二、发行人与保荐机构之间的关联关系...... 18

三、保荐机构承诺事项...... 19

四、发行人就本次向特定对象发行股票履行的决策程序...... 20

五、本次以简易程序向特定对象发行合规性调查...... 21

六、对公司持续督导期间的工作安排...... 30

七、推荐结论...... 31

第一节 发行人情况

一、发行人基本情况

公司名称：龙岩卓越新能源股份有限公司

英文名称：Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd.

法定代表人：叶活动

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：卓越新能

股票代码：688196

上市时间：2019 年 11 月 21 日

总股本：120,000,000 股

注册地址：龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
办公地址：龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
联系人：郑学东

公司邮编：364000

公司电话：0597-2342338

公司传真：0597-2342683

电子邮箱：zyxnyir@163.com

经营范围：一般项目：生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。
二、发行人的主营业务

公司是国内产销量和出口量最大的生物柴油生产企业，并逐步形成以生物柴
断丰富，产品附加值和废弃油脂的综合利用率不断提升。

经过二十多年的经营发展，公司在废油脂制取生物柴油领域积累了丰富的实战经验，并通过持续的自主研发创新，形成了一套先进的、能适用国内废油脂特点的生物柴油生产工艺体系，废油脂转酯化率及利用率高，产品满足欧盟市场要求。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。